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Le fournisseur de solutions de paiement Razorpay, qui a récemment été perquisitionné par la Direction de l’application des lois, a déclaré dans un communiqué qu’il avait coopéré avec l’agence et que ses fonds n’avaient pas été gelés. « Cette récente visite de l’ED fait partie de l’enquête en cours contre quelques entités suspectes qui ont mené des activités illégales via plusieurs passerelles de paiement/banques », a déclaré la société dans un communiqué vendredi.
« Nous avons bloqué de manière proactive toutes ces entités suspectes et les fonds qui leur sont associés il y a environ un an et demi, et avons partagé leurs détails avec l’ED à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Razorpay.
« Toutes nos opérations et processus d’intégration respectent les normes de gouvernance et les directives réglementaires les plus élevées. Aucun fonds de Razorpay n’a été gelé », a déclaré le porte-parole.
La société de technologie financière a déclaré qu’en tant qu’institution financière réglementée, elle coopère régulièrement avec les forces de l’ordre et fournit les informations nécessaires aux commerçants pour faciliter le processus d’enquête.
La Direction de l’application de la loi avait déclaré à la mi-septembre avoir détecté et gelé Rs. 46,67 crores conservés dans divers comptes bancaires et comptes virtuels de Razorpay, et trois autres – Easebuzz, Cashfree et Paytm – après des raids liés à une affaire d’application de prêt chinoise.
L’agence avait alors indiqué un total de Rs. 33,36 crores ont été trouvés avec Easebuzz Private Limited, Pune, Rs. 8,21 crores avec Razorpay Software Private Limited, Bangalore, Rs. 1,28 crore avec Cashfree Payments India Private Limited, Bangalore et Rs. 1,11 crore avec Paytm Payments Services Limited, New Delhi.
L’ED a effectué des perquisitions en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) dans six locaux commerciaux et résidentiels à Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, Gaya et 16 autres locaux de banques et de succursales et bureaux de passerelles de paiement à Delhi, Gurgaon , Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur et Bangalore dans le cadre d’une enquête concernant le jeton basé sur une application nommé HPZ et les entités liées.
L’agence a ouvert une enquête pour blanchiment d’argent sur la base d’un FIR enregistré le 8 octobre 2021, déposé en vertu de divers articles du Code pénal indien (IPC) par le poste de police de la cybercriminalité, Kohima, Nagaland.
Le jeton HPZ était un jeton basé sur une application qui promettait aux utilisateurs des gains importants par rapport à l’investissement en investissant dans des machines d’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, a déclaré l’ED.
« Le modus-operandi des fraudeurs était d’abord d’inciter les victimes à investir dans l’entreprise sous prétexte de doubler leur investissement via l’application HPZ Token », avait alors indiqué l’agence.
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