L’utilisation illicite de crypto-monnaies a atteint un record de 20,1 milliards de dollars (près de 1 63 217 crores de roupies) l’année dernière alors que les transactions impliquant des entreprises visées par les sanctions américaines ont monté en flèche, ont montré jeudi les données de la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis.
Le marché de la crypto-monnaie a été inondé en 2022, alors que l’appétit pour le risque diminuait et que diverses entreprises de cryptographie s’effondraient. Les investisseurs se sont retrouvés avec des pertes importantes et les régulateurs ont intensifié leurs appels à une plus grande protection des consommateurs.
Même si les volumes globaux de transactions cryptographiques ont chuté, la valeur des transactions cryptographiques liées à des activités illicites a augmenté pour la deuxième année consécutive, Chainalysis m’a dit.
Les transactions associées à des entités sanctionnées ont été multipliées par plus de 100 000 en 2022 et représentaient 44 % des activités illicites de l’année dernière, a déclaré Chainalysis.
Les fonds reçus par la bourse russe Garantex, qui a été sanctionnée par le département du Trésor américain en avril, représentaient « une grande partie du volume illicite de 2022 », a déclaré Chainalysis, ajoutant que la majeure partie de cette activité est « probablement des utilisateurs russes utilisant une bourse russe ». Un porte-parole de Chainalysis a déclaré que les portefeuilles sont étiquetés comme « illicites » s’ils font partie d’une entité sanctionnée.
Garantex n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.
Les États-Unis ont également imposé des sanctions l’année dernière aux services de mixage de crypto-monnaie Blender et Tornado Cash, qui, selon eux, étaient utilisés par des pirates, y compris de Corée du Nord, pour blanchir des milliards de dollars de produits de leurs cybercrimes.
Le volume de fonds cryptographiques volés a augmenté de 7% l’année dernière, mais d’autres transactions cryptographiques illicites, notamment celles liées aux escroqueries, aux rançongiciels, au financement du terrorisme et à la traite des êtres humains, ont vu leurs volumes baisser.
« Le ralentissement du marché peut en être l’une des raisons », a déclaré Chainalysis. « Nous avons constaté dans le passé que les escroqueries cryptographiques, par exemple, rapportaient moins de revenus pendant les marchés baissiers. »
Chainalysis a déclaré que son estimation de 20,1 milliards de dollars n’inclut que les activités enregistrées sur la blockchain et exclut les crimes « hors chaîne » tels que la comptabilité frauduleuse par les entreprises de cryptographie.
Le chiffre exclut également lorsque les crypto-monnaies sont le produit de crimes non liés à la cryptographie, comme lorsque la crypto-monnaie est utilisée comme moyen de paiement dans le trafic de drogue, a déclaré Chainalysis.
« Nous devons souligner qu’il s’agit d’une estimation inférieure – notre mesure du volume des transactions illicites augmentera certainement avec le temps », indique le rapport, notant que le chiffre pour 2021 a été révisé à 18 milliards de dollars (près de Rs. 1,46,120 crore ) de 14 milliards de dollars (près de Rs. 1,13,650 crore) alors que d’autres escroqueries ont été découvertes.
© Thomson Reuters 2023
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