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Israël a saisi environ 190 comptes cryptographiques à l’échange cryptographique Binance depuis 2021, dont deux qui, selon lui, étaient liés à l’État islamique et des dizaines d’autres qui, selon lui, appartenaient à des entreprises palestiniennes liées au groupe islamiste Hamas, des documents publiés par les autorités antiterroristes du pays. montrer.
Le 12 janvier, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a confisqué deux comptes Binance et leur contenu, a montré l’un des documents sur le site Web du NBCTF. La saisie visait à « contrecarrer l’activité » de l’État islamique et à « entraver sa capacité à poursuivre ses objectifs », a déclaré la NBCTF sur son site Internet.
Le document NBCTF, qui n’a pas été signalé auparavant, n’a donné aucun détail sur la valeur de la crypto saisie, ni sur la manière dont les comptes étaient connectés à l’État islamique.
Binance, le plus grand échange cryptographique au monde en termes de volumes de transactions, n’a pas répondu aux appels et aux e-mails de Reuters sollicitant des commentaires.
Le ministère israélien de la Défense, qui est responsable du NBCTF, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
En vertu de la loi israélienne, le ministre de la Défense du pays peut ordonner la saisie et la confiscation des avoirs que le ministère juge liés au terrorisme.
Les régulateurs du monde entier demandent depuis longtemps des contrôles plus stricts sur les échanges cryptographiques pour empêcher les activités illégales, du blanchiment d’argent au financement du terrorisme. Les saisies effectuées par le NBCTF israélien montrent comment les gouvernements ciblent les sociétés de cryptographie dans leurs efforts pour empêcher les activités illégales.
Binance, fondée en 2017 par le PDG Changpeng Zhao, déclare sur son site Web qu’elle examine les demandes d’informations des gouvernements et des forces de l’ordre au cas par cas, en divulguant les informations comme l’exige la loi.
Binance a également déclaré qu’il vérifiait les liens des utilisateurs avec le terrorisme et avait « continué à investir d’énormes ressources pour améliorer son programme de conformité », a-t-il déclaré aux sénateurs américains en mars en réponse à leurs demandes d’informations sur la conformité réglementaire et les finances de Binance.
Groupe d’activistes
L’État islamique est apparu en Syrie après la guerre civile en Irak. À son apogée en 2014, il contrôlait un tiers de l’Irak et de la Syrie, avant d’être repoussé. Désormais contraints à la clandestinité, les militants de l’État islamique continuent de mener des attaques d’insurgés.
Le Trésor américain a déclaré dans un rapport l’année dernière que l’État islamique avait reçu des dons cryptographiques qu’il avait ensuite convertis en espèces, accédant à des fonds via des plateformes de trading crypto. Le Trésor n’a pas précisé quelles plateformes et a refusé de commenter cet article.
Le propriétaire des deux comptes Binance liés à l’État islamique saisis par Israël était un Palestinien de 28 ans appelé Osama Abuobayda, selon le document NBCTF. Abuoyada n’a pas répondu aux demandes de commentaires via des adresses e-mail et un numéro de téléphone répertoriés dans le document NBCTF.
Dans une série d’enquêtes l’année dernière, Reuters a rapporté que Binance maintenait intentionnellement de faibles contrôles anti-blanchiment d’argent. Depuis 2017, Binance a traité plus de 10 milliards de dollars (près de 80 crores de roupies) de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, a rapporté Reuters. Binance a contesté les articles, qualifiant les calculs de fonds illicites d’inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité « obsolètes ».
Deux hommes soupçonnés par l’Allemagne d’avoir aidé un homme armé islamiste qui a tué quatre personnes à Vienne en 2020 ont utilisé Binance, selon une lettre de la police allemande à l’entreprise. L’État islamique a par la suite revendiqué la responsabilité de l’attaque.
Binance a partagé des informations avec la police sur les clients, ont déclaré ses représentants légaux l’année dernière. Reuters n’a pas pu établir cela de manière indépendante.
Bureaux de change
La quasi-totalité des 189 comptes Binance saisis par Israël depuis décembre 2021 appartenaient à trois sociétés de change palestiniennes, selon les documents de la NBCTF.
Les trois sont désignés par Israël comme des « organisations terroristes », selon une liste sur le site Web du NBCTF, pour leur implication présumée dans le transfert de fonds par le Hamas, qui gère le territoire palestinien de Gaza.
Le mois dernier, la NBCTF a déclaré dans un document qu’elle avait saisi des cryptos d’une valeur de plus de 500 000 ILS (près de 1,11 crore de roupies)) sur plus de 80 comptes Binance appartenant aux trois sociétés basées à Gaza, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange et Al Wefaq Co. Pour échange.
Les comptes étaient la propriété d' »organisations terroristes » ou utilisés pour un « crime terroriste grave », indique le document, sans donner plus de détails. Les médias locaux en Israël avaient déjà signalé les saisies d’avril.
Une personne ayant une connaissance directe d’Al Mutahadun a déclaré que cela ne fonctionnait « pas du tout » avec la crypto ou ne coopérait pas avec le Hamas. « Nous sommes une société de change. Les allégations israéliennes sont toutes des mensonges et sont sans fondement », a déclaré la personne.
Al Mutahadun a été désigné comme « organisation terroriste » en mai 2021 par Israël, selon la liste NBCTF.
Al Wefaq et Dubai Co n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters par e-mail et WhatsApp.
Binance n’a pas répondu aux questions de Reuters sur les comptes détenus par les trois sociétés de change.
Le Hamas n’a aucun lien avec les sociétés de change, a déclaré le porte-parole Hazem Qassem. Les allégations de liens avec les entreprises étaient une tentative d’Israël de « justifier sa guerre économique contre Gaza et son peuple », a déclaré Qassem.
La branche armée du Hamas a déclaré la semaine dernière qu’elle cesserait de recevoir des fonds en bitcoins après une augmentation des activités « hostiles » contre les donateurs.
Binance, son PDG Zhao et son ancien chef de la conformité Samuel Lim font face à des accusations civiles de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour « évasion délibérée » des lois américaines sur les matières premières.
Zhao a qualifié les accusations de « récit incomplet des faits ».
Dans sa plainte, la CFTC a déclaré que Lim avait reçu des informations en 2019 sur les transactions du Hamas chez Binance. Lim a déclaré à un collègue que les « terroristes » envoient généralement de petites sommes d’argent, car « des sommes importantes constituent du blanchiment d’argent », selon la plainte de la CFTC.
Lim n’a pas publiquement répondu aux accusations. Il n’a pas répondu aux messages envoyés via Telegram demandant des commentaires pour cet article.
© Thomson Reuters 2023
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