FTX déclare que les banques ont déjà soulevé des questions sur l’activité de fil du fonds spéculatif affilié à FTX

Certaines banques travaillant avec la société de négoce du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ont soulevé des questions sur l’activité de fil de l’entreprise dès 2020, selon un rapport publié par FTX lundi.

Certaines banques ont commencé à rejeter les virements vers ou depuis Alameda la même année que l’échange de crypto-monnaie s’est empressé d’accéder au système bancaire américain, selon le rapport.

Les procureurs fédéraux ont allégué que Bankman-Fried avait volé des milliards de dollars en fonds de clients pour combler les pertes d’Alameda. FTX, qui a déposé son bilan en novembre après la démission de Bankman-Fried en tant que PDG, a estimé qu’environ 8,7 milliards de dollars (près de Rs. 71 300 crore) d’actifs de clients ont été détournés de l’échange.

Bankman-Fried a plaidé non coupable de 13 chefs d’accusation de fraude et de complot. Il a précédemment déclaré que lorsque FTX n’avait pas de compte bancaire, certains clients viraient de l’argent à Alameda et étaient crédités sur FTX. Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le rapport.

En 2020, certaines banques travaillant avec Alameda ont fait pression sur l’entreprise pour ses virements électroniques, selon le rapport.

Un représentant de la banque a écrit à Alameda au sujet des références à FTX dans l’activité de fil de l’entreprise et a demandé si le compte était utilisé pour régler des transactions sur FTX. Un employé d’Alameda a répondu que même si les clients « confondent parfois FTX et Alameda », tous les virements via le compte devaient régler des transactions avec Alameda, selon le rapport.

La réponse de l’employé d’Alameda était fausse, a déclaré FTX lundi. Rien qu’en 2020, l’un des comptes d’Alameda a reçu plus de 250 milliards de dollars (près de 20,49 900 crores de roupies) en dépôts de clients FTX et plus de 4 milliards de dollars (près de 32 800 crores de roupies) d’autres comptes d’Alameda financés en partie par le client. dépôts, selon le rapport.

Bankman-Fried, un ancien milliardaire de 31 ans, a connu un boom des actifs numériques pour accumuler une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars (près de Rs. 2,13,200 crore) et est devenu un donateur politique et philanthropique influent avant que FTX ne déclare faillite. .

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