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Deux frères indiens et leur ami indo-américain ont été inculpés aux États-Unis dans le tout premier stratagème de délit d’initié de crypto-monnaie dans lequel ils ont réalisé des profits illicites totalisant plus d’un million de dollars. Ishan Wahi, 32 ans, et son frère Nikhil Wahi, 26 ans, sont citoyens indiens et résidaient à Seattle tandis que Sameer Ramani, 33 ans, réside à Houston.
Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Damian Williams, et le directeur adjoint en charge du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation, Michael J Driscoll, ont annoncé jeudi la levée des scellés d’un acte d’accusation.
Les frères Wahi et Ramani ont été accusés de complot de fraude par fil et de fraude par fil dans le cadre d’un stratagème visant à commettre un délit d’initié sur des actifs de crypto-monnaie en utilisant des informations confidentielles de Coinbase sur les actifs de crypto qui devaient être cotés sur les bourses de Coinbase.
La Securities and Exchange Commission a également annoncé des accusations de délit d’initié contre les trois hommes.
Les frères Wahi ont été arrêtés jeudi matin à Seattle et seront présentés devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington.
La plainte de la SEC a déclaré que Ramani se trouverait actuellement en Inde.
Ramani et Ishan Wahi ont fréquenté l’Université du Texas à Austin en même temps et restent des amis proches.
Les procureurs ont déclaré que les trois hommes avaient été inculpés dans le cadre du tout premier stratagème de renseignements sur les délits d’initiés de crypto-monnaie, dans lequel les accusés avaient effectué des transactions illégales sur au moins 25 actifs cryptographiques différents et réalisé des gains mal acquis totalisant environ 1,5 million de dollars (environ Rs. 11 crore).
Les accusations « sont un rappel supplémentaire que Web3 n’est pas une zone de non-droit. Le mois dernier, j’ai annoncé le tout premier cas de délit d’initié impliquant des NFT, et aujourd’hui, j’annonce le tout premier cas de délit d’initié impliquant des marchés de crypto-monnaie, » Williams a dit.
« Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est une fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street. Et le district sud de New York continuera à être implacable pour traduire les fraudeurs en justice, où que nous puissions les trouver », a ajouté Williams.
Ishan Wahi est accusé de deux chefs de complot de fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans.
De même, Nikhil Wahi et Ramani sont accusés d’un chef de complot de fraude électronique et d’un chef de fraude électronique, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans.
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