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La société derrière le stablecoin leader de l’industrie, Tether, a directement répondu aux appréhensions concernant ses procédures opérationnelles. Ces préoccupations ont fait surface à partir de documents publiés par le procureur général de New York (NYAG), suggérant que Tether avait désactivé environ 29 comptes affiliés à des personnalités éminentes du domaine de la crypto-monnaie en 2021.
Tether prend position au milieu des préoccupations opérationnelles
Contrairement aux hypothèses populaires, les motivations de ces fermetures de compte varient considérablement et elles n’ont pas été explicitement décrites dans les documents publiés. La direction de Tether a montré une réticence à commenter les détails des relations individuelles, en maintenant le décorum de la vie privée.
Néanmoins, ils ont souligné que toutes les personnes concernées par ces licenciements avaient été soumises à des contrôles de conformité rigoureux lors de leur intégration. De plus, ces personnes faisaient l’objet d’une surveillance continue conformément au respect par l’entreprise de ses politiques de conformité rigoureuses.
Pleins feux sur les comptes désactivés
La liste des comptes désactivés comprenait des noms illustres du secteur de la monnaie numérique, tels que MoonPay, BlockFi, CMS Holdings et Galois Capital.
Alors que l’enquête du NYAG s’est terminée dès février 2021, de nouveaux documents émergents suggèrent que l’enquête s’est prolongée jusqu’en juin de la même année. Tous les codes d’utilisateur contenus dans ces documents ont été expurgés pour préserver la confidentialité des parties.
Tether et Bitfinex sous le microscope NYAG
Le NYAG a rassemblé ce dossier tout en examinant rigoureusement Tether et sa filiale, Bitfinex, sur les allégations de détournement d’un énorme 850 millions de dollars. iFinex, la société mère de Tether et de Bitfinex, avait demandé une prolongation de 30 jours pour soumettre les documents financiers essentiels avant la date limite initialement fixée.
Les parties impliquées dans cette enquête sont finalement parvenues à un accord. Conformément au règlement, Tether a consenti à payer une amende de 18,5 millions de dollars et à cesser ses activités commerciales à New York.
La transparence de Tether en débat
Suite à ce règlement, de nombreux médias et la célèbre plateforme de crypto-monnaie Coinbase ont invoqué le Freedom of Information Act, exigeant du NYAG de rendre public le rapport trimestriel initial de Tether. Cependant, Tether s’est opposé à cette demande, estimant qu’il avait l’obligation de protéger les informations confidentielles de son client contre toute utilisation abusive potentielle par des entités.
Malgré la dissidence de Tether, le NYAG a autorisé les médias à accéder à ces documents. Cette divulgation a dévoilé la désactivation de nombreux comptes d’entreprise, alimentant davantage la curiosité et l’inquiétude autour de la prise de décision opérationnelle de Tether.
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