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Les procureurs sud-coréens ont récemment découvert que Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, et ses associés sont impliqués dans des activités financières illicites s’élevant à 414,5 milliards de wons (environ 314,2 millions de dollars). Sur ce montant stupéfiant, environ 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) ont été directement liés à Kwon lui-même.
Malgré la valeur importante de ces actifs, les autorités sud-coréennes sont incapables de les récupérer, car Kwon aurait converti la plupart des fonds illicites en Bitcoin par le biais d’échanges de crypto-monnaie à l’étranger.
Selon un rapport Publié par le quotidien sud-coréen KBS, ce mouvement stratégique lui a permis d’éviter d’investir dans des actifs physiques que les autorités pourraient saisir.
Binance collabore avec les procureurs sud-coréens
Pour contrôler les dégâts et récupérer une partie des fonds, les procureurs sud-coréens ont contacté Binance, demandant l’arrêt de tout retrait associé à Do Kwon. Binance a déclaré fournir l’assistance demandée et continuer à soutenir l’enquête.
Alors que l’enquête se poursuit, les procureurs suivent avec diligence les propriétés et les actifs liés aux dirigeants de Terraform Labs pour récupérer une partie des fonds illicites impliqués dans le scandale Terra-Luna.
Le 3 avril, plusieurs maisons et biens ont été saisis pour empêcher d’anciens employés de Terra de vendre des objets pouvant être liés à des affaires judiciaires.
Saisir des actifs et intenter des actions en forclusion en quête de justice
En plus de saisir des résidences à Séoul appartenant à l’ancien PDG Shin Hyun-seong et à d’autres, les procureurs ont également intenté des actions en forclusion contre des véhicules immatriculés à l’étranger, des terrains à Hwaseong et Gapyeong dans le Gyeonggi-do et Taean dans la province du Chungcheong du Sud.
Terra Luna était autrefois un écosystème de crypto-monnaie florissant construit sur le stablecoin algorithmique Terra-USD Classic (UST). Cependant, lorsque le stablecoin dépeggé en mai 2022, l’écosystème de 40 milliards de dollars s’est effondré en quelques jours.
Initialement considéré comme un événement déclenché par le marché, l’effondrement s’est révélé plus tard être un cas de fraude manifeste, avec l’ancien PDG Kwon au centre de la controverse. Les données en chaîne indiquent qu’une seule entité a vendu plus de 450 millions de dollars USTC sur le marché libre trois semaines après le depeg.
Quatre jours seulement après leur dernière vente, UST a commencé à s’effondrer et il a été découvert que l’entité derrière le dépotoir massif était Terraform Labs.
La capture de Do Kwon et la bataille juridique en cours
Malgré un mandat d’arrêt émis par les autorités sud-coréennes et une notice rouge d’Interpol à son encontre, Kwon a réussi à échapper à l’arrestation pendant près d’un an. Cependant, sa chance a tourné le 23 mars, lorsqu’il a finalement été appréhendé au Monténégro.
Alors que la bataille juridique se déroule, les procureurs sud-coréens restent déterminés à récupérer les fonds illicites et à traduire en justice les personnes impliquées dans le scandale Terra-Luna. Avec l’aide de Binance et d’autres acteurs clés, la poursuite de la justice dans cette affaire à fort enjeu continue de prendre de l’ampleur.
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