WazirX a reçu 828 demandes d’agences indiennes et internationales d’application de la loi d’avril à septembre

WazirX a reçu 828 demandes de plainte de la part du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, d’Interpol, entre autres agences internationales, et d’agences indiennes chargées de l’application des lois telles que la National Investigation Agency (NIA), la Enforcement Directorate (ED) et le Central Bureau of Investigation. (CBI), selon l’échange de crypto-monnaie. Les demandes ont été reçues contre un total de 10 millions de transactions entre avril et septembre 2022. La bourse a maintenu son record d’un taux de conformité de 100% pour les 828 demandes reçues des agences d’application de la loi (LEA), selon un rapport publié par WazirX.

La bourse a publié lundi la troisième édition de son Rapport de transparence. Selon le rapport, seulement 0,008 % de toutes les transactions au cours de cette période ont été signalées ou ont fait l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre. Sur 828 requêtes reçues, 764 provenaient des forces de l’ordre indiennes, tandis que les agences étrangères ont fait 64 demandes.

Le plus grand nombre de demandes provenait des régulateurs et des forces de l’ordre du Maharashtra, a-t-il déclaré. Les transferts de fonds illégaux, les escroqueries cryptographiques, la tricherie et la falsification étaient les types de crimes les plus courants signalés, ressemblant à des escroqueries dans le secteur financier traditionnel.

Plus de 700 comptes ont été bloqués pendant cette période. La majorité d’entre eux étaient dus à des demandes provenant d’utilisateurs.

Dans son effort continu pour assurer la transparence aux utilisateurs et protéger leurs actifs, il a lancé la troisième édition du rapport sur la transparence.

Le rapport met en lumière les initiatives de l’entreprise visant à accroître la sensibilisation au Web3, à aider les forces de l’ordre à identifier les mauvais acteurs et à mettre en œuvre un processus d’intégration à toute épreuve pour assurer la sécurité des utilisateurs.

« Nous avons également décrit certaines tendances communes observées dans les escroqueries cryptographiques au cours de cette période, dont les utilisateurs doivent être conscients », a-t-il déclaré.

Certaines des agences indiennes et étrangères chargées de l’application des lois avec lesquelles WazirX a travaillé au cours de cette période sont : l’Agence nationale d’enquête, la Direction de l’application de la loi, les cellules de cybercriminalité de l’État, la fusion du renseignement et les opérations stratégiques (IFSO) Delhi, le groupe de travail spécial, le contrôle des stupéfiants. Bureau, Police de Bhopal, Crime Branch et CID, Service de police de Toronto, Federal Bureau of Investigation (FBI), Agences de police allemandes, Police du Royaume-Uni, Interpol, Police néerlandaise, Police autrichienne, Europol, etc.

« Nous avons encore du chemin à parcourir pour prévenir les risques de sécurité dans la cryptographie. Le niveau de sensibilisation à la cryptographie doit également s’étendre à ses mauvaises utilisations. Ce n’est qu’alors que l’adoption généralisée pourra avoir lieu dans un environnement de confiance. Nous poursuivrons nos efforts pour éduquer Indiens à propos de la cryptographie et respectez les réglementations pour garantir que toute forme de fraude avec des actifs numériques virtuels est combattue », Nischal Shetty, PDG et fondateur de WazirX.

Selon le rapport, environ 40 % des escroqueries se produisent dans des schémas de Ponzi et des escroqueries d’ingénierie sociale, 34,7 % des cas de type usurpation d’identité, 21,1 % des cas sont des escroqueries par hameçonnage/largage aérien et 4,2 % sont dans d’autres catégories. .

Selon le rapport, dans un cas récent, une raquette Bitcoin dirigée depuis Delhi a été portée à l’attention de la CBI après avoir été alertée par la police autrichienne. Des imposteurs se faisaient passer pour des agents d’Europol et d’autres forces de l’ordre pour dire à leurs victimes que leur identité avait été volée et utilisée pour le trafic de stupéfiants. Les criminels cibleraient les ressortissants étrangers pour la même chose. L’équipe juridique de WazirX, avec l’aide de Chainalysis, a collaboré avec la CBI sur cette affaire pour bloquer l’opération. Ils ont identifié les comptes qui servaient à faire ce racket et bloqué le retrait des avoirs issus de la procédure pénale.

Dans l’un des premiers cas d’actifs disproportionnés impliquant la cryptographie, WazirX a aidé la police de Bhubaneswar à identifier les comptes cryptographiques d’un ingénieur qui n’a pas révélé ses investissements dans les actifs numériques. Après examen par l’équipe, il a été découvert qu’il avait environ 50 portefeuilles cryptographiques et un investissement d’une valeur de Rs. 2 crores.

Lors d’un autre incident, l’équipe juridique a aidé la police de Kolkata à attraper des criminels qui escroquaient des personnes via une plateforme de jeu mobile. Dans ce cas, une importante somme d’argent a été collectée auprès du public via la plateforme appelée e-nuggets. Les coupables ont ensuite désactivé le retrait d’argent et également supprimé toutes les données de l’application. WazirX a aidé ED à geler des actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 12,83 Crores.

Il y a quelques mois, un groupe de criminels de Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, a créé une fausse application de trading élaborée pour attirer les clients et les duper avec d’énormes sommes d’argent. WazirX a aidé la police de Ghaziabad en temps réel à identifier les identités liées aux coupables qui ont conduit à leur arrestation.

À Bandra, Mumbai (Maharashtra), l’équipe WazirX a aidé à identifier les portefeuilles liés aux applications de prêt chinoises qui étaient utilisées pour duper les gens par le biais de transactions frauduleuses. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour identifier les accusés et bloquer leurs opérations à l’aide de la cryptographie.

WazirX coopère avec les enquêteurs en leur fournissant tous les détails, informations et documents nécessaires des entreprises présumées accusées qui ont utilisé la plateforme WazirX. Après une enquête interne approfondie, WazirX a remarqué que la plupart des utilisateurs dont les informations étaient recherchées par ED étaient déjà identifiés comme suspects par WazirX en interne et ont été bloqués en 2020-2021. Grâce à la coopération active de WazirX et aux contrôles actifs de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), des utilisateurs suspects ont été identifiés.

WazirX a également modifié la procédure pour émettre une demande d’application de la loi. Pour soumettre une demande d’application de la loi en vertu des dispositions pertinentes de la loi, le demandeur doit être un agent d’application de la loi ou un fonctionnaire autorisé à recueillir des preuves dans le cadre d’une enquête ou à faire une demande officielle d’application de la loi.

Ils peuvent envoyer un e-mail à legal@wazirx.com à partir de l’identifiant de messagerie officiel de l’organisme chargé de l’application de la loi, accompagné d’une demande écrite dûment autorisée.

WazirX a poursuivi son association avec TRM Labs, une plateforme virtuelle de conformité des actifs numériques, pour soutenir et intensifier ses efforts de sécurité. Il a également collaboré avec Chainalysis, une plateforme d’analyse des données de la blockchain. WazirX s’est également associé à d’autres acteurs de l’industrie dans le pays pour former un nouveau groupe de défense de la cryptographie appelé Bharat Web3 Association (BWA).

WazirX a lancé un cours sur la technologie Blockchain pour éduquer les individus. C’était en collaboration avec Gurukula Kangri à Haridwar, une université réputée, selon la Commission des subventions universitaires (UGC). Depuis son lancement, le cours a enregistré plus de 20 000 inscriptions. Nous avons récemment décerné le certificat d’achèvement à plus de 400 personnes. 7,4 % d’entre eux étaient des femmes. L’Uttar Pradesh a enregistré le plus grand nombre d’inscriptions au programme (25,4 %) parmi tous les États participants.