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Ces dernières années, les crypto-monnaies ont connu une augmentation significative des stratagèmes frauduleux. Avec un potentiel de profits énormes, les escrocs ont mis au point des moyens inventifs pour escroquer les investisseurs. Cependant, les forces de l’ordre du monde entier travaillent sans relâche pour traduire ces criminels en justice. CryptoMode passe en revue les récentes décisions de justice et les récompenses impliquant des fraudeurs cryptographiques de haut niveau.
Thomas Clausi : Condamné à 18 mois pour stratagème cryptographique au Maroc
La cour d’appel de Casablanca a rendu son verdict sur l’affaire du Français Thomas Clausi, 21 ans. Clausi a été condamné à une peine de 18 mois de prison pour avoir orchestré une escroquerie cryptographique impliquant l’utilisation illicite d’actifs numériques. Dans le cadre de la décision, Clausi doit indemniser les victimes de son stratagème et payer une amende de 3,4 millions d’euros (3,7 millions de dollars) aux autorités douanières marocaines.
L’affaire contre Clausi a commencé lorsqu’une Française au Maroc lui a vendu une voiture Ferrari en échange de 440 000 $ de bitcoins. La loi marocaine considère l’utilisation d’actifs numériques comme un moyen de paiement illicite, ce qui a conduit à l’arrestation de Clausi et à son procès.
Une autre victime a affirmé que Clausi avait acheté trois montres de luxe à l’aide d’un faux chèque. Le tribunal de Casablanca a ordonné à Clausi de rembourser le propriétaire des montres pour 4 000 $ et de payer la pénalité ci-dessus aux autorités douanières.
Gilbert Armenta : L’ex-amant de « Cryptoqueen » condamné à cinq ans de prison
Dans une affaire très médiatisée impliquant la tristement célèbre escroquerie OneCoin, Gilbert Armenta, l’ancien petit ami de Ruja Ignatova (connue sous le nom de « Cryptoqueen »), a été condamné à cinq ans de prison fédérale.
Le palais de justice du district sud de New York (SDNY) a reconnu Armenta coupable d’avoir blanchi 300 millions de dollars détournés d’investisseurs OneCoin. Les procureurs ont fait valoir qu’Armenta avait utilisé une partie des fonds pour acheter un avion à réaction et avait perdu le montant restant.
Cooper Morgenthau : ancien directeur financier d’African Gold condamné à trois ans pour avoir volé 5 millions de dollars
Cooper Morgenthau, l’ancien directeur financier d’African Gold, a été condamné à trois ans de prison pour avoir volé 5 millions de dollars à diverses sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) pour échanger des actions de mèmes.
Le cas de Morgenthau met en évidence les efforts que certaines personnes sont prêtes à faire pour exploiter le monde des crypto-monnaies et des actifs numériques à des fins personnelles.
Cryptomonnaies au Maroc : un acte d’équilibrage réglementaire
Malgré la position contradictoire du gouvernement marocain envers les crypto-monnaies, les actifs numériques continuent de gagner en popularité dans la région.
En conséquence, la banque centrale du pays, Al-Maghrib, a exprimé son intérêt pour l’élaboration d’un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies. Ce cadre vise à assurer une sécurité maximale aux utilisateurs tout en favorisant la croissance responsable de l’industrie.
Alors que la popularité des crypto-monnaies continue d’augmenter, la prévalence des stratagèmes frauduleux augmente également. Cependant, les forces de l’ordre du monde entier restent déterminées à réprimer ces escroqueries et à traduire les auteurs en justice. Les cas de Thomas Clausi, Gilbert Armenta et Cooper Morgenthau rappellent brutalement que la lutte contre la fraude cryptographique est loin d’être terminée.
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