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Malgré les sanctions internationales contre la Russie et la coupure potentielle du pays du réseau de paiements internationaux SWIFT, l’argent continue de circuler entre la Russie et l’Occident. Les courtiers proposent désormais des services de gré à gré (OTC) pour convertir les roubles russes en devises étrangères, en espèces, par le biais de transactions en pièces stables (USDT).
Selon la branche russe de Transparency International, une ONG mondiale de lutte contre la corruption, au moins huit OTC courtiers à Moscou proposent de vendre des dizaines de milliers de dollars en stablecoins contre de l’argent. Les fonds peuvent ensuite être échangés contre des livres sterling au Royaume-Uni, le tout sans papiers de connaissance du client (KYC).
Le Royaume-Uni est depuis longtemps une destination privilégiée pour l’argent russe caché à l’étranger, y compris les entreprises russes qui mobilisent des capitaux et les oligarques russes, tels que Roman Abramovich, garant leurs économies dans des maisons élaborées et des clubs de football. Cependant, le transfert d’argent entre la Russie et le reste du monde est devenu Plus difficile depuis l’invasion de l’Ukraine par le pays en 2022.
En réponse, les États-Unis et les pays européens ont décidé d’isoler Russie du système financier mondial, notamment en coupant la plupart des banques russes du système SWIFT. Bien qu’une poignée de banques russes puissent encore effectuer des transferts de devises, elles sont souvent confrontées à des retards ou à des contrôles supplémentaires de la part de banques étrangères. De plus, l’Union européenne a interdit aux citoyens russes d’utiliser les services cryptographiques européens.
Malgré ces mesures, les courtiers ont trouvé des moyens de déplacer des dizaines de milliers de dollars en espèces à travers la frontière russe sans les déclarer au contrôle douanier. On peut acheter le plus grand stablecoin indexé sur le dollar américain par capitalisation boursière, tether (USDT), contre de l’argent à Moscou, puis le vendre contre de l’argent à Londres. De cette façon, les clients peuvent éviter l’enregistrement, la vérification d’identité, les licences et les garanties.
Transparency International a trouvé huit courtiers proposant d’acheter des USDT contre des livres sterling, dont Suex, un OTC qui a été sanctionné mais qui continue de fonctionner.
En tant que client potentiel, les chercheurs de Transparency ont envoyé un texto au compte officiel de Suex sur Telegram et ont reçu une réponse indiquant qu’il pourrait vendre 15 000 USDT en espèces à Londres moyennant des frais de 1,5 %.
Le vendeur doit d’abord envoyer des USDT et recevoir de l’argent d’un coursier anonyme dans les cinq heures.
D’autres courtiers proposent des conditions similaires, avec des commissions comprises entre 1% et 3% et une livraison le jour même dans un lieu convenu à Londres.
Cependant, ces transactions comportent des risques pour les utilisateurs, car ils doivent faire confiance à des contreparties anonymes derrière un surnom Telegram. De plus, le vendeur envoie d’abord la crypto et reçoit de l’argent quelques heures plus tard, ce qui crée de l’incertitude.
L’enquête de Transparency montre que les sanctions politiques peuvent être un outil puissant pour limiter les flux d’argent vers une juridiction sanctionnée. Pourtant, ils ne parviennent généralement pas à arrêter complètement le flux de fonds non identifiés.
Alors que les courtiers continuent d’offrir des transactions en espèces contre des pièces stables, la question demeure de savoir si les régulateurs et les forces de l’ordre prendront des mesures pour mettre fin à ces activités.
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