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Do Kwon, l’entrepreneur en crypto-monnaie à l’origine de deux monnaies numériques qui ont perdu environ 40 milliards de dollars (près de Rs. 3,28,500 crore) ou plus l’année dernière, a été accusé de fraude par les procureurs américains.
Un acte d’accusation en huit chefs d’accusation contre Kwon a été rendu public devant le tribunal de district américain de Manhattan, plusieurs heures après l’annonce de son arrestation plus tôt jeudi au Monténégro.
Les avocats de Kwon aux États-Unis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures ouvrables.
L’acte d’accusation de jeudi accuse Kwon, un ressortissant sud-coréen qui a cofondé Terraform Labs et développé les devises TerraUSD et Luna, de deux chefs d’accusation chacun pour fraude sur titres, fraude par fil, fraude sur matières premières et complot.
L’affaire pénale fait suite à des accusations civiles liées à la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Kwon et Terraform le mois dernier.
Kwon était un fugitif depuis plusieurs mois et les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre lui en septembre dernier.
La police sud-coréenne a déclaré vendredi que l’identité du suspect arrêté au Monténégro avait été confirmée comme étant Kwon après que ses empreintes digitales correspondaient aux informations détenues par l’Agence nationale de police (KNPA) du pays.
« Cela a été partagé avec le bureau du procureur du district sud de Séoul et Interpol au Monténégro », a déclaré un responsable de la KNPA.
Les procureurs travailleront avec d’autres institutions pour effectuer un rapatriement rapide, a déclaré un porte-parole du parquet du pays.
Le ministère de l’Intérieur du Monténégro a déclaré que la police avait arrêté une personne soupçonnée d’être Kwon et un deuxième suspect, qui tentaient d’embarquer sur un vol pour Dubaï à l’aéroport de Podgorica.
La police a trouvé de faux passeports du Costa Rica et de la Belgique lors de la rencontre, a indiqué le ministère.
« La personne est soupçonnée d’être l’un des fugitifs les plus recherchés, le ressortissant sud-coréen Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs basé à Singapour », a écrit le ministre de l’Intérieur Filip Adzic sur Twitter.
« L’ancien roi de la crypto-monnaie, qui est à l’origine de pertes de plus de 40 milliards de dollars, a été appréhendé à l’aéroport de Podgorica avec de faux documents », a ajouté Adzic.
TerraUSD était un soi-disant « stablecoin » conçu pour maintenir un prix constant de 1 $, tandis que la valeur de Luna fluctuait.
Mais les autorités ont déclaré que TerraUSD et Luna étaient jumelés, de sorte qu’une baisse de l’un pourrait faire tomber l’autre.
Ils ont également déclaré que Kwon avait déformé la stabilité de TerraUSD, une fois parmi les 10 premières crypto-monnaies en valeur marchande.
Les deux devises se sont effondrées en mai dernier, le prix de TerraUSD tombant à moins d’un centime.
Dans son affaire civile, la SEC a accusé Kwon et Terraform d’avoir « orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur les titres d’actifs cryptographiques ».
« Nous alléguons également qu’ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué à l’époque.
© Thomson Reuters 2023
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