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La commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Christy Goldsmith Romero, a souligné l’importance de la vérification de l’identité numérique pour les utilisateurs dans l’espace des crypto-monnaies. Lors d’un discours d’ouverture à Semaine de la ville 2023 à Londres, elle a souligné que le Congrès envisageait une nouvelle législation pour répondre aux problèmes d’anonymat et d’identité numérique.
Lutter contre l’anonymat : un facteur clé dans la crypto-finance illicite
Goldsmith Romero a exprimé la nécessité pour les gouvernements et l’industrie de confronter le principal attribut qui rend les crypto-monnaies attrayantes pour la finance illicite : l’anonymat. Elle a fait valoir que les risques associés aux actifs numériques doivent être gérés de manière appropriée pour maintenir l’intégrité du marché, la sécurité nationale et la stabilité financière, qui ne devraient jamais être compromises.
Romero a proposé que l’industrie s’attaque aux défis de la vérification d’identité pour atténuer les risques de financement illicite dans le marché de la crypto-monnaie. Alors que la technologie de la chaîne de blocs publique offre transparence et traçabilité, elle a noté que les mélangeurs et la technologie renforçant l’anonymat augmentent considérablement le potentiel de risque. Romero a déclaré :
« Les entreprises de cryptographie peuvent se distancer des mélangeurs et de la technologie renforcée par l’anonymat tout en assurant de manière appropriée la confidentialité financière des clients. »
Le rôle des mélangeurs cryptographiques et des sanctions récentes
Un mélangeur crypto est un service qui combine les crypto-monnaies de plusieurs utilisateurs pour masquer les origines et les propriétaires des fonds. Comme Bitcoin, Ethereum et la plupart des autres chaînes de blocs publiques sont transparentes, il est difficile d’atteindre ce niveau de confidentialité.
Discutant de la nécessité d’une vérification d’identité, Romero a cité les récentes sanctions du Département du Trésor des États-Unis contre deux mélangeurs – Blender et Tornado Cash.
Selon elle, Tornado Cash aurait été impliqué dans le blanchiment de 7 milliards de dollars. Cela comprend des millions de dollars volés par le groupe de piratage informatique Lazarus Group, parrainé par l’État nord-coréen. L’équipe a été impliquée dans des cyberattaques pour soutenir des programmes illicites de missiles nucléaires et balistiques.
Exhorter la vérification de l’identité numérique pour les échanges et les plates-formes DeFi
Le commissaire Romero a appelé à des plateformes d’échanges et de financement décentralisé (DeFi) pour vérifier l’identité numérique des utilisateurs. Elle a souligné que de nombreux services DeFi ne sont pas entièrement décentralisés mais sont plutôt gérés par des parties centrales qui pourraient vérifier les identités et pourraient être tenues responsables de le faire.
Romero a également mentionné que les technologies existantes peuvent fournir une identité numérique et que d’autres solutions sont en cours de développement. Alors que le Congrès envisage une nouvelle législation pour lutter contre l’anonymat et l’identité numérique, le gouvernement américain continuera de donner la priorité à la prévention de l’utilisation de la crypto-monnaie à des fins de financement illicite.
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