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Merit Peak, une société de négoce offshore contrôlée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a reçu environ 11 milliards de dollars (près de 90 890 crores de roupies) d’actifs de clients par l’intermédiaire d’une société basée aux Seychelles créée pour accepter les dépôts des clients, selon un dossier de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Le dossier de la SEC, qui a demandé mardi à un tribunal américain de geler les actifs américains de Binance, est intervenu un jour après que la SEC a poursuivi Binance, son PDG milliardaire Zhao et l’opérateur de sa bourse affiliée américaine, pour avoir prétendument exploité un « réseau de tromperie ».
Dans ses 13 accusations, la SEC a allégué que Binance et Zhao avaient utilisé Merit Peak et Sigma Chain, une autre société de négoce contrôlée par Zhao, pour mélanger les fonds de l’entreprise avec les actifs des clients et utiliser l’argent « à leur guise ». Cela mettait les actifs des clients en danger alors que Binance cherchait à « maximiser » ses bénéfices, a écrit la SEC dans sa plainte au civil lundi.
En réponse au procès de la SEC, Binance a déclaré qu’il défendrait vigoureusement sa plateforme. « Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées de Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés », a-t-il déclaré dans un communiqué lundi.
Les fonds reçus par Merit Peak, basé aux îles Vierges britanniques, entre 2019 et 2021 provenaient de Key Vision Development Ltd, également contrôlée par Zhao, a montré mardi le dossier de la SEC.
Les 11 milliards de dollars envoyés de Key Vision à Merit Peak font partie des 22 milliards de dollars (près de Rs. 1,81,780 crore) d’actifs – appartenant principalement à Binance et à sa filiale américaine – que Merit Peak a reçus entre 2019 et 2021, le dépôt de la SEC sur Mardi a montré.
Binance n’a pas répondu aux questions par courrier électronique de Reuters sur le dossier, et un porte-parole n’a pas répondu à un message vocal.
Reuters a rapporté le mois dernier que Key Vision et Merit Peak, ainsi que la société holding des îles Caïmans de Binance, formaient le cœur du réseau financier de l’échange crypto mondial.
En réponse à cet article, Binance a nié avoir mélangé les dépôts des clients et les fonds de l’entreprise, affirmant que les utilisateurs qui envoyaient de l’argent ne faisaient pas de dépôts mais achetaient plutôt le jeton cryptographique lié au dollar sur mesure de Binance.
La SEC a déclaré dans son procès que Merit Peak, qui se décrit comme négociant avec la « richesse autodidacte » de Zhao, opérait à la fois sur les plateformes Binance.com et Binance.US.
La SEC a déclaré mardi dans le dossier qu’elle ne pouvait pas déterminer pourquoi une entité « prétendument commerçante » sur Binance.US avec les fonds personnels de Zhao « a agi comme un compte » de transit « pour des milliards de dollars de fonds des clients de Binance Platforms ».
Entre 2019 et 2023, les comptes bancaires américains de Sigma Chain ont reçu près de 500 millions de dollars (près de 4 130 crores de roupies), principalement de Binance et BAM Trading, avec 15 millions de dollars (près de 120 crores de roupies) provenant de Key Vision, selon le dossier déposé mardi par la SEC.
Fils FX
Le dépôt de la SEC mardi a donné d’autres exemples de la façon dont Binance et Zhao, l’une des figures les plus importantes de la cryptographie, auraient déplacé « des milliards de dollars » à travers les États-Unis.
Certains comptes appartenant à Zhao ont envoyé des fonds « à l’étranger » au cours des derniers mois, a écrit la SEC dans le dossier.
Jusqu’en 2022, un compte américain pour une société appelée Swipewallet, dont Zhao est le bénéficiaire effectif, a envoyé 1,5 milliard de dollars (près de 12 400 crores de roupies) en virements de change à l’étranger, a déclaré la SEC dans le dossier sans donner plus de détails. La SEC a déclaré que dans de tels processus, les dollars sont convertis en une devise étrangère avant d’être transmis à un bénéficiaire.
Binance a acquis Swipe, une plateforme de portefeuille numérique et de carte de débit, en 2020. Il n’y a eu aucune publication publique sur les comptes de médias sociaux de Swipe depuis le début de l’année dernière. Swipe n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Dans certains des exemples les plus détaillés des transferts de fonds par Binance et Zhao, le dépôt de la SEC mardi alléguait que le 1er janvier de cette année, 840 millions de dollars (près de Rs. 6 940 crore) avaient été déposés dans huit sociétés détenues par Binance et Zhao, avec 899 millions de dollars (près de 7 430 crores de roupies) retirés de ces comptes « au cours de la même période ». Fin mars, tous les comptes sauf un avaient un solde nul, a indiqué la SEC.
Le dossier de la SEC indique également qu’entre janvier et mars de cette année, plusieurs comptes bancaires Binance ont ensuite transféré plus de 162 millions de dollars (près de 1 340 crores de roupies) à l’étranger vers un compte étranger appartenant à une société singapourienne détenue en propriété effective par le responsable du back-office de Binance, Guangying Chen, un proche associé de Zhao.
Binance n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur ces transferts présumés.
De l’argent a également été envoyé de Sigma Chain à Chen, a indiqué la SEC, sans donner plus de détails. Chen n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
© Thomson Reuters 2023
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