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La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a gelé jeudi 46,5 millions de dollars (environ 369,5 crores de roupies) d’actifs sur l’échange de crypto-monnaie en difficulté basé à Singapour, Vauld. L’unité de la criminalité économique du pays a déclaré vendredi dans un communiqué de presse que les avoirs gelés étaient garés sur des comptes bancaires, des soldes de passerelles de paiement et des portefeuilles sur l’échange cryptographique Flipvolt. L’ED a déclaré avoir effectué des perquisitions dans plusieurs locaux liés à la société, Yellow Tune Technologies Pvt. Ltd, sur trois jours à compter du 8 août.
« Ces montants n’étaient rien d’autre que des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices. La crypto-monnaie ainsi achetée a été transférée vers diverses adresses de portefeuille étrangères inconnues », a déclaré l’ED dans un communiqué de presse.
« Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche de l’autorisation des transferts vers des portefeuilles étrangers sans demander aucune raison/déclaration/KYC, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts, etc., ont fait en sorte que Flipvolt ne soit pas en mesure de rendre compte de la crypto manquante. actifs », a-t-il ajouté.
L’agence d’exécution a déclaré que les actifs gelés appartenant à l’entité indienne de Vauld resteraient détenus jusqu’à ce qu’elle fournisse une piste de fonds complète.
Il convient de noter que Flipvolt est la branche indienne de l’échange cryptographique singapourien Vauld, qui a suspendu tous les dépôts et retraits sur sa plateforme en juin, suite à l’effondrement du stablecoin TerraUSD et de son token sœur Luna.
La semaine dernière, des actifs sur WazirX totalisant 8 millions de dollars (environ Rs. 63,5 crore) ont été gelés par l’ED. WazirX est l’une des premières plates-formes de cryptographie et l’un des plus grands échanges en Inde, avec des volumes dépassant 43 milliards de dollars (environ Rs. 3,41,658 crore) l’année dernière.
Le PDG de Vauld, Darshan Bathija, dans un e-mail envoyé aux parties prenantes le mois dernier, a déclaré que l’échange avait accumulé des dettes totalisant 400 millions de dollars (environ 3 178 crores de roupies) contre des actifs de seulement 330 millions de dollars (environ 2 622 crores de roupies).
Il a attribué l’écart au résultat des pertes croissantes provoquées par l’exposition à la baisse de TerraUSD ainsi qu’à une baisse d’autres crypto-monnaies importantes comme Bitcoin et Ether.
« Nous enquêtons sur cette affaire, nous vous demandons votre patience et votre soutien, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet », a déclaré Vauld dans un communiqué envoyé à Business Today.
Vauld est déjà confronté à des problèmes financiers et a interrompu les retraits depuis juillet. La plateforme a obtenu il y a quelques jours une prolongation de moratoire de trois mois de la part de la Haute Cour de Singapour pour explorer différentes options.
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