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Le ministère américain de la Justice (DOJ) a mis en place un nouveau groupe de travail pour s’assurer que les crypto-monnaies ne sont pas utilisées par les Russes pour cacher ou déplacer de l’argent au milieu de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine. Baptisé « KleptoCapture », ce groupe de travail a été mis en place pour rechercher toute institution financière, y compris les échanges cryptographiques, qui aurait pu aider les entreprises et les particuliers russes à violer les sanctions américaines et à déplacer leur argent. À la suite de ses attaques militaires contre l’Ukraine, la Russie a été soumise à plusieurs sanctions lui interdisant tout soutien économique de la part des États-Unis et d’autres pays.
L’équipe est dirigée par Andrew Adams, un procureur qui est actuellement co-directeur de l’unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales au bureau du procureur américain de Manhattan, a déclaré le Wall Street Journal dans un rapport récent.
« La mission du groupe de travail comprendra des efforts ciblés pour utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions américaines, blanchir le produit de la corruption étrangère ou échapper aux réponses américaines à l’agression militaire russe », a déclaré le DoJ. mentionné dans un rapport.
D’autres institutions financières, y compris les banques et les services de transfert d’argent qui ne maintiennent pas de politiques anti-blanchiment adéquates, seront également sous le contrôle du groupe de travail KleptoCapture.
Le nom plutôt accrocheur du nouveau bras du DoJ est une fouille pointue des biggies russes qui pourraient jouer un rôle dans le soutien de la guerre en cours de la Russie avec l’Ukraine. KleptoCapture, le nom, est dérivé du mot « kleptocratie » qui fait référence à des personnes corrompues qui utilisent leur pouvoir pour collecter et stocker illégalement des richesses.
Le procureur général Merrick B. Garland a annoncé pour la première fois la formation du groupe de travail KleptoCapture le 2 mars. Le rôle et les responsabilités de cette nouvelle aile se sont précisés au fil des jours.
« Le ministère de la Justice utilisera toutes ses autorités pour saisir les avoirs des individus et entités qui violent ces sanctions. Nous ne ménagerons aucun effort dans nos efforts pour enquêter, arrêter et poursuivre ceux dont les actes criminels permettent au gouvernement russe de poursuivre cette guerre injuste. Soyons clairs : si vous violez nos lois, nous vous tiendrons responsables », a déclaré Garland dans un déclaration.
Le groupe de travail utilisera des techniques de traçage de crypto-monnaie, ainsi que des analyses de données et des sources de renseignement étrangères pour identifier les contrevenants aux sanctions américaines contre la Russie.
De nature décentralisée et largement introuvable, les actifs cryptographiques pourraient potentiellement être exploités par des éléments notoires à des époques telles que la guerre Ukraine-Russie, craignent plusieurs pays.
Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, déchiré par la guerre, a demandé à tous les principaux échanges cryptographiques de bloquer les utilisateurs russes pour le moment.
La semaine dernière, Hillary Clinton, l’ancienne première dame américaine et candidate à la présidence, avait déclaré que si les échanges cryptographiques bloquaient les utilisateurs russes, l’économie de la Russie serait isolée, ce qui pourrait sonner le glas de son attaque contre l’Ukraine.
La sénatrice américaine Eliabeth Warren travaille également sur un projet de loi qui garantirait que l’utilisation de la crypto-monnaie ne sape pas les sanctions américaines imposées à la Russie.
Alors que les échanges de crypto basés aux États-Unis ont adhéré aux sanctions, ils se sont abstenus de bloquer tous les comptes russes en disant que ce serait injuste pour les détenteurs de crypto russes innocents.
Coinbase, par exemple, a récemment affirmé avoir suspendu les services pour plus de 25 000 adresses liées à des personnes ou entités russes soupçonnées de se livrer à des activités illicites, notamment des contournements de sanctions.
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