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Les mélangeurs cryptographiques sont des outils de confidentialité qui permettent de rendre les transactions cryptographiques entre deux parties complètement anonymes. L’idée derrière les mélangeurs cryptographiques est de supprimer toutes les signatures numériques associées à un commerce particulier et de préserver la confidentialité. Le plus souvent, les mélangeurs cryptographiques ne demandent pas d’informations Know-Your-Customer (KYC), ce qui les rend attrayants pour les escrocs qui détournent des capitaux en trompant des investisseurs non méfiants. Près de 10 % de tous les fonds envoyés à partir d’adresses illicites sont envoyés à des mélangeurs, un rapport par Chainalysis a récemment attesté.
Tornado Cash, Blender, ChipMixer, FoxMixer et Anonymix sont quelques exemples de mélangeurs cryptographiques populaires parmi les utilisateurs. La catégorie des services cryptographiques est tristement célèbre pour être exploitée par les blanchisseurs d’argent pour « nettoyer » les fonds en leur possession.
Le transfert de fonds vers le portefeuille de destination via un mélangeur crypto nécessite que les actifs soient d’abord mélangés dans un pool privé. Les jetons virtuels déposés sont ensuite mélangés avec les jetons d’autres personnes avant d’être transférés vers le portefeuille de destination.
Près de 10% de tous les fonds envoyés à partir d’adresses illicites sont envoyés à des mélangeurs, selon le rapport Chainalysis plus tôt cette année.
Les fonds envoyés aux mélangeurs par des groupes cybercriminels liés à la Russie et à la Corée du Nord ont considérablement augmenté entre 2021 et 2022.
Le marché russe du darknet Hydra, qui a été sanctionné en avril 2022, représentait 50 % de tous les fonds qui ont été transférés aux mélangeurs par des entités sanctionnées cette année seulement.
Bien que les mélangeurs cryptographiques ne soient pas entièrement illégaux, ils pourraient être traînés sous le scanner légal à des fins d’enquête financière.
Les échanges cryptographiques peuvent également signaler les détails des utilisateurs qui utilisent très fréquemment des mélangeurs cryptographiques pour effectuer des transactions.
Le pourcentage de fonds passant par des mélangeurs cryptographiques sous la garde de cybercriminels a atteint 51,8 millions de dollars (environ 413 crores de roupies) en avril 2022. Il s’agit du volume le plus élevé de fonds cryptographiques à ce jour transférés vers des portefeuilles de destination via des mélangeurs cryptographiques.
Récemment, lorsque des pirates ont gagné 275 ETH en vendant des NFT volés lors de l’attaque Premint, ils ont été connectés à des portefeuilles inconnus après avoir été transmis par le mélangeur crypto TornadoCash.
Les entreprises de sécurité de la blockchain comme Chainalysis travaillent à la mise au point d’outils capables de désosser et de démixer les transactions traitées via des mélangeurs cryptographiques.
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