Le DOJ et l’OFAC relient Bitcoin au commerce mondial des opioïdes – CryptoMode

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), une filiale du Département du Trésor américain, a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre la crise des opioïdes en imposant des sanctions à cinq personnes résidant en République populaire de Chine (RPC) et au Guatemala. En outre, deux sociétés basées en RPC ont également été ciblées en raison de leur implication présumée dans la fourniture aux cartels de la drogue des ingrédients nécessaires à la production d’opioïdes. Une personne a même été accusée d’utiliser un portefeuille de crypto-monnaie pour traiter les paiements.

La désignation OFAC : personnes et entreprises impliquées

Les personnes nommées dans l’OFAC désignation comprennent Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei et Ana Gabriela Rubio Zea. Les sociétés répertoriées sont Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. et Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.

L’OFAC allègue que le ressortissant de la RPC Yao Huatao, propriétaire de Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., a supervisé la vente de précurseurs du fentanyl. Dans le même temps, Wu Yaqin et Wu Yonghao auraient agi en tant que représentants commerciaux pour ces opérations illégales.

De plus, Ana Gabriela Rubio Zea, une courtière guatémaltèque, est accusée d’avoir acheté les précurseurs des cartels de la drogue basés à Sinaloa, au Mexique. Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co.Ltd. est également chargé d’expédier ces précurseurs au Mexique.

La connexion Bitcoin : le portefeuille de crypto-monnaie de Wang Hongfei

Dans un développement qui pourrait ternir la réputation de l’industrie de la crypto-monnaie, l’OFAC allègue que Wang Hongfei, l’une des personnes nommées, possédait un portefeuille de crypto-monnaie et l’utilisait pour accepter les paiements Bitcoin au nom de la société basée en RPC.

Les portefeuilles de crypto-monnaie, bien que relativement simples à mettre en place, sont souvent exploités par des criminels pour des transactions anonymes. Cependant, ils ne fournissent aucun anonymat à son utilisateur.

L’OFAC accuse les cinq individus et deux entités de fournir des précurseurs chimiques nécessaires à la production de fentanyl aux cartels de la drogue.

Les entreprises de la RPC ont été identifiées comme une source importante de ces précurseurs, qui sont ensuite utilisés pour fabriquer des médicaments à base de fentanyl. Les criminels font ensuite passer les drogues en contrebande à travers la frontière américano-mexicaine et les distribuent à travers les États-Unis.

Les forces de l’ordre américaines accordent la priorité à l’arrêt du flux de précurseurs d’opioïdes

À la lumière de l’épidémie d’opioïdes en cours, les forces de l’ordre américaines ont donné la priorité aux efforts visant à stopper le flux de précurseurs vers le Mexique. Selon les données des Centers for Disease Control, 67% (71 941) des 107 375 décès par surdose aux États-Unis au cours des douze mois précédant janvier 2022 impliquaient du fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques.

Les récentes sanctions imposées par l’OFAC à des particuliers et à des entreprises en Chine et au Guatemala mettent en évidence la nature mondiale de la crise des opioïdes et la nécessité d’une coopération internationale pour lutter contre cette épidémie mortelle.

En ciblant ceux qui facilitent la production et la distribution d’opioïdes, les autorités visent à sauver des vies et à endiguer l’impact dévastateur de ces drogues sur les communautés à travers les États-Unis et au-delà.

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