Binance, son partenaire américain interrogé pour sa conformité réglementaire et ses finances

Trois sénateurs américains ont demandé au géant de la crypto-monnaie Binance et à son partenaire américain Binance.US des informations sur leur conformité réglementaire et leurs finances, citant une série d’enquêtes de Reuters et d’autres médias, selon une lettre publiée mercredi.

Dans la lettre, les démocrates Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ainsi que le républicain Roger Marshall, ont appelé Binance « à assurer la transparence sur les pratiques commerciales potentiellement illégales », ajoutant que la bourse et ses entités liées « ont délibérément éludé les régulateurs, transféré des actifs aux criminels et sanctionne les fraudeurs et dissimule des informations financières de base à ses clients et au public.

Dans un communiqué, Binance a déclaré que « beaucoup de désinformation a été diffusée sur notre entreprise » mais que « nous apprécions la demande des sénateurs » et qu’elle fournira des informations pour les aider à mieux comprendre l’entreprise.

Les sénateurs ont également remis en question la légitimité des activités de l’entreprise et la sécurité des actifs des clients, dans la lettre adressée au PDG de Binance Changpeng Zhao et au PDG de Binance.US Brian Shroder.

L’effondrement de l’échange crypto rival FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude, « a souligné la nécessité d’une réelle transparence et responsabilité dans l’industrie de la cryptographie », ont écrit les sénateurs.

Warren et Van Hollen sont membres du Comité sénatorial des banques.

La lettre citait des articles de Reuters de l’année dernière qui ont révélé que Binance maintenait intentionnellement de faibles contrôles anti-blanchiment d’argent, traitait plus de 10 milliards de dollars (près de 82 400 crores de roupies) en paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, et comploté pour échapper aux régulateurs dans aux États-Unis et ailleurs.

La lettre citait également un rapport de Reuters de février selon lequel Binance avait un accès secret à Binance. Le compte bancaire des États-Unis et a pu transférer 400 millions de dollars (près de 3 300 crores de roupies) sur un compte détenu par une société commerciale gérée par Zhao.

Binance.US affirme publiquement qu’il est entièrement indépendant de l’échange mondial Binance.com et fonctionne comme son « partenaire américain ». Cependant, Reuters a rapporté qu’en fait, Binance a créé Binance.US en tant que filiale de facto pour détourner l’attention des régulateurs américains de Binance.com.

Binance a précédemment contesté les articles de Reuters, qualifiant les calculs de fonds illicites d’inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité « obsolètes ». L’échange a déclaré qu’il « favorisait des normes industrielles plus élevées » et cherchait à « améliorer encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plate-forme ». Une porte-parole de Binance.US a déclaré en février que « seuls les employés de Binance.US ont accès » à ses comptes bancaires.

Dans la lettre, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal, les sénateurs ont demandé à Binance et Binance.US de fournir des documents et des réponses à leurs questions d’ici le 16 mars.

Les sénateurs recherchent des informations sur les bilans des entreprises, les utilisateurs basés aux États-Unis, les politiques de lutte contre le blanchiment d’argent. Ils veulent des politiques écrites concernant la relation entre Binance et Binance.US.

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