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La communauté crypto de l’Inde se retrouve perplexe dans le contexte d’une querelle passionnée sur Twitter entre le co-fondateur de WazirX Nischal Shetty et le PDG de Binance Changpeng Zhao. WazirX, un nom connu parmi les échanges cryptographiques indiens, fait l’objet d’une enquête du chien de garde financier indien, la Direction de l’application des lois (ED), sur des pratiques de prêt prédatrices présumées. Selon les autorités chargées de l’enquête, un groupe d’entreprises chinoises du secteur des prêts, interdites d’opérer en Inde, utilisaient WazirX pour transférer leurs fonds à l’international via des crypto-monnaies.
Le 3 août, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré au Lok Sabha que l’ED enquêtait sur un blanchiment d’argent présumé de Rs 2 790 crore via WazirX.
Après qu’ED ait accusé WazirX de blanchir des fonds illégaux à l’aide de crypto-monnaies, le co-fondateur de la société Shetty aurait déclaré que son échange n’avait qu’une propriété intellectuelle et un accord préférentiel avec Binance parce que l’échange mondial basé aux États-Unis avait acquis WazirX.
1/ FAITS sur WazirX & Binance :
WazirX a été racheté par Binance
Zanmai Labs est une entité indienne détenue par moi et mes co-fondateurs
Zanmai Labs a obtenu une licence de Binance pour exploiter des paires INR-Crypto dans WazirX
Binance exploite des paires crypto à crypto, traite le retrait de crypto…
— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 août 2022
WazirX appartient toujours à Binance
— Nischal (Shardeum) :zap:️ (@NischalShetty) 5 août 2022
Selon Chaudhary, « … l’enquête menée jusqu’à présent a révélé que WazirX, exploité par Zanmai Labs Private Limited en Inde, utilisait l’infrastructure murée de l’échange Binance basé sur les îles Caïmans. De plus, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère. »
Le PDG de Binance, qui vise à obtenir des licences opérationnelles dans le monde entier, n’a pas tardé à retirer son association avec WazirX, qui est actuellement pris dans un tourbillon de problèmes juridiques en Inde.
Selon Zhao, la transaction d’acquisition de Wazirx « n’a jamais été achevée ». Binance avait cependant, dans un blog de novembre 2019 revendiqué qu’il avait acquis WazirX.
Zhao a affirmé que Binance ne fournit que des services de portefeuille crypto pour WazirX.
Cela fait mal aux utilisateurs.
Binance n’a PAS de contrôle sur les opérations, y compris « l’inscription des utilisateurs, le KYC, le trading et l’initiation des retraits », comme indiqué précédemment. L’équipe fondatrice de WazirX contrôle cela. Cela n’a jamais été transféré, malgré nos demandes. L’affaire n’a jamais été conclue. Aucun transfert d’actions.
– CZ:large_orange_diamond : Binance (@cz_binance) 5 août 2022
Bien que l’équipe WazirX ait promis une coopération totale avec l’enquête d’ED, elle a encore des milliers d’utilisateurs à qui donner des justifications légitimes.
Des membres de la communauté crypto indienne ont qualifié le déroulement de cette débâcle de « choquant ».
Wazirx n’est pas une société Binance, c’est quelque chose de choquant pour l’industrie.
Chaque individu de l’écosystème avait l’impression que Wazirx était une entreprise Binance.
La confiance des investisseurs est au plus bas !!
– Kashif Raza (@simplykashif) 5 août 2022
La promesse de la sécurité cryptographique, de la transparence, de la liberté de la centralisation et de la réglementation archaïque est brisée tous les jours avec des squelettes tombant des placards ouverts par les agences d’application de la loi, mais les frères crypto continueront de bercer à propos du gouvernement qui conspire contre eux #WazirX #binance pic.twitter.com/jqNbLIbK1r
– Monica Jasuja (@jasuja) 5 août 2022
#WazirX Tricher!
WazirX a aidé 16 entreprises fintech à blanchir de l’argent via la route Crypto, déclare la Direction de l’application de la loi !
Avoirs gelés, enquête en cours.
Prétendre être un échange de premier plan, tout en faisant des affaires louches. Pas bon pour l’indien #crypto marché.
— Aswin PS (@aswinps_ft) 5 août 2022
Pour l’instant, Rs. 64,47 crores dans les comptes de WazirX ont été gelés par l’ED.
ED recherche le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés d’application de prêt instantané accusées à blanchir de l’argent frauduleux via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.
– ED (@dir_ed) 5 août 2022
Les plans du déroulement futur de cette enquête restent attendus.
Fondée en 2017, WazirX travaille sous l’égide d’une société non gouvernementale indienne de quatre ans appelée Zanmai Lab Pvt. ltée. L’échange crypto réclamations avoir plus de six millions d’utilisateurs enregistrés.
Binance, d’autre part, est une marque internationalement établie dans le secteur de la cryptographie avec des licences opérationnelles dans certaines parties des Émirats arabes unis, en Europe et aux États-Unis.
En juillet dernier, Ken Li, le directeur des investissements de Binance Labs, avait déclaré à thebuzzly dans une interview que la société surveillait activement le marché indien pour saisir des opportunités commerciales lucratives.
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