Poloniex règle plus de 7 millions de dollars avec le département du Trésor pour des violations présumées des sanctions – CryptoMode

<p> &lbrack;ad&lowbar;1&rsqb;<br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<div class&equals;"td-post-featured-image"><img width&equals;"1000" height&equals;"667" class&equals;"entry-thumb td-modal-image" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;thebuzzly&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2023&sol;05&sol;Poloniex-regle-plus-de-7-millions-de-dollars-avec-le&period;jpg" alt&equals;"Violations des sanctions de CryptoMode Poloniex" title&equals;"Violations des sanctions de CryptoMode Poloniex" &sol;><&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"td-a-rec td-a-rec-id-content&lowbar;top td&lowbar;uid&lowbar;22&lowbar;6451cd80d5838&lowbar;rand td&lowbar;block&lowbar;template&lowbar;1"><&sol;a><&sol;div>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Poloniex LLC&comma; un échange de crypto-monnaie autrefois associé à l&rsquo&semi;entreprise de cryptographie de Justin Sun&comma; a accepté un règlement avec le département américain du Trésor pour plus de 7 millions de dollars concernant des violations présumées des sanctions internationales&period; La plate-forme est accusée d&rsquo&semi;avoir facilité des transactions d&rsquo&semi;une valeur de plus de 15 millions de dollars pour des clients dans des régions sanctionnées sur environ six ans&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<h3><b>Poloniex reconnaît les violations des pénalités <&sol;b><&sol;h3>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Lundi&comma; l&rsquo&semi;Office of Foreign Assets Control &lpar;OFAC&rpar; <&sol;span><a target&equals;"&lowbar;blank" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;ofac&period;treasury&period;gov&sol;recent-actions&sol;20230501&lowbar;33" rel&equals;"noopener"><span style&equals;"font-weight&colon; 400">annoncé<&sol;span><&sol;a><span style&equals;"font-weight&colon; 400"> que Poloniex a consenti à payer 7 591 630 dollars pour résoudre les allégations de violations des sanctions impliquant la Crimée&comma; Cuba&comma; l&rsquo&semi;Iran&comma; le Soudan et la Syrie entre janvier 2014 et novembre 2019&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">L&rsquo&semi;échange aurait permis aux clients de ces régions de participer à des transactions d&rsquo&semi;actifs numériques&comma; y compris des transactions&comma; des dépôts et des retraits&comma; pour un montant de 15 335 349 &dollar;&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Malgré une connaissance suffisante des emplacements des clients grâce aux protocoles Know Your Customer &lpar;KYC&rpar; et aux adresses IP&comma; Poloniex a toujours autorisé ces transactions&period; Le département du Trésor a déclaré&colon; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<blockquote>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">« Poloniex a transmis des avantages économiques à 232 personnes dans plusieurs juridictions soumises à des sanctions de l&rsquo&semi;OFAC et a ainsi nui à l&rsquo&semi;intégrité de plusieurs programmes de sanctions de l&rsquo&semi;OFAC&period; »<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<&sol;blockquote>&NewLine;<h3><b>Reconnaître les facteurs atténuants de Poloniex<&sol;b><&sol;h3>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Le Département a reconnu que Poloniex avait tenté de limiter l&rsquo&semi;accès aux comptes liés à ces juridictions dans le cadre de son programme de conformité&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Cependant&comma; les utilisateurs des régions sanctionnées peuvent toujours utiliser la plate-forme&period; Plusieurs facteurs atténuants ont également été pris en compte&comma; tels que le statut de Poloniex en tant que petite startup pendant les violations et le fait que les violations représentaient une infime partie du volume global de l&rsquo&semi;échange&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Le mois dernier&comma; le département du Trésor a signalé avoir identifié la finance décentralisée &lpar;DeFi&rpar; comme une menace potentielle pour la sécurité nationale&period; Cela est dû à sa vulnérabilité au blanchiment d&rsquo&semi;argent et aux violations des sanctions&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<h3><b>L&rsquo&semi;histoire de Poloniex avec les amendes réglementaires<&sol;b><&sol;h3>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Ce n&rsquo&semi;est pas la première fois que Poloniex fait face à des amendes réglementaires&period; En août 2021&comma; la bourse a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission &lpar;SEC&rpar; pour avoir exploité une bourse de crypto-monnaie non enregistrée&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">Le règlement Poloniex met en évidence le besoin critique pour les échanges de crypto-monnaie d&rsquo&semi;adhérer à des mesures de conformité strictes&comma; en particulier concernant les sanctions internationales&period; <&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span style&equals;"font-weight&colon; 400">De plus&comma; à mesure que le secteur évolue&comma; il devient de plus en plus essentiel pour les échanges et les plateformes de donner la priorité à la conformité réglementaire et d&rsquo&semi;adopter les meilleures pratiques pour maintenir leur intégrité et protéger les intérêts des utilisateurs&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><span><i> Aucune des informations sur ce site Web n&rsquo&semi;est un conseil d&rsquo&semi;investissement ou financier et ne reflète pas nécessairement les vues de CryptoMode ou de l&rsquo&semi;auteur&period; 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