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Poloniex LLC, un échange de crypto-monnaie autrefois associé à l’entreprise de cryptographie de Justin Sun, a accepté un règlement avec le département américain du Trésor pour plus de 7 millions de dollars concernant des violations présumées des sanctions internationales. La plate-forme est accusée d’avoir facilité des transactions d’une valeur de plus de 15 millions de dollars pour des clients dans des régions sanctionnées sur environ six ans.
Poloniex reconnaît les violations des pénalités
Lundi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) annoncé que Poloniex a consenti à payer 7 591 630 dollars pour résoudre les allégations de violations des sanctions impliquant la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie entre janvier 2014 et novembre 2019.
L’échange aurait permis aux clients de ces régions de participer à des transactions d’actifs numériques, y compris des transactions, des dépôts et des retraits, pour un montant de 15 335 349 $.
Malgré une connaissance suffisante des emplacements des clients grâce aux protocoles Know Your Customer (KYC) et aux adresses IP, Poloniex a toujours autorisé ces transactions. Le département du Trésor a déclaré:
« Poloniex a transmis des avantages économiques à 232 personnes dans plusieurs juridictions soumises à des sanctions de l’OFAC et a ainsi nui à l’intégrité de plusieurs programmes de sanctions de l’OFAC. »
Reconnaître les facteurs atténuants de Poloniex
Le Département a reconnu que Poloniex avait tenté de limiter l’accès aux comptes liés à ces juridictions dans le cadre de son programme de conformité.
Cependant, les utilisateurs des régions sanctionnées peuvent toujours utiliser la plate-forme. Plusieurs facteurs atténuants ont également été pris en compte, tels que le statut de Poloniex en tant que petite startup pendant les violations et le fait que les violations représentaient une infime partie du volume global de l’échange.
Le mois dernier, le département du Trésor a signalé avoir identifié la finance décentralisée (DeFi) comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Cela est dû à sa vulnérabilité au blanchiment d’argent et aux violations des sanctions.
L’histoire de Poloniex avec les amendes réglementaires
Ce n’est pas la première fois que Poloniex fait face à des amendes réglementaires. En août 2021, la bourse a accepté de payer une amende de 10 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir exploité une bourse de crypto-monnaie non enregistrée.
Le règlement Poloniex met en évidence le besoin critique pour les échanges de crypto-monnaie d’adhérer à des mesures de conformité strictes, en particulier concernant les sanctions internationales.
De plus, à mesure que le secteur évolue, il devient de plus en plus essentiel pour les échanges et les plateformes de donner la priorité à la conformité réglementaire et d’adopter les meilleures pratiques pour maintenir leur intégrité et protéger les intérêts des utilisateurs.
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