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Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré mardi que la Direction de l’application des lois enquêtait sur des allégations de blanchiment d’argent de Rs 2 790 crore via l’échange crypto WazirX. L’ED enquête sur deux affaires liées à la crypto-monnaie contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), a-t-il déclaré dans une réponse écrite à la Rajya Sabha.
« Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, WazirX, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange Binance basé sur les îles Caïmans. En outre, il a été constaté que tous les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère », a-t-il déclaré.
En conséquence, a-t-il déclaré, un avis de justification (SCN) a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 crore à des portefeuilles inconnus.
De plus, dans un autre cas, on remarque que les échanges indiens, à savoir WazirX, ont autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant le transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, Binance, etc., il a dit.
En réponse à une autre question, Chaudhary a déclaré que les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT) sont par définition sans frontières et nécessitent une collaboration internationale pour empêcher l’arbitrage réglementaire.
Par conséquent, toute législation visant à réglementer ou à interdire la possession et le commerce dans un tel secteur sans frontières ne peut être efficace qu’après une collaboration internationale importante sur l’évaluation des risques et des avantages et l’évolution de la taxonomie et des normes communes, a-t-il déclaré.
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