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Les autorités israéliennes ont identifié et confisqué 30 portefeuilles de crypto-monnaie qui auraient financé le groupe Hamas. Ces portefeuilles, contrôlés par 12 comptes, seraient détenus par une société de change nommée al-Mutahadun, basée dans la ville de Gaza. Benny Gantz, le ministre de la Défense d’Israël, a approuvé la saisie de ces comptes et a déclaré qu’al-Mutahadun était lui-même un groupe terroriste. La famille Shamlah, qui dirige cette société de change, est passée sous le scanner à plusieurs reprises dans le passé.
Le ministère israélien de la Défense a accusé ces comptes suspects d’aider « le groupe terroriste du Hamas, et en particulier sa branche armée, en transférant des fonds s’élevant à des dizaines de millions de dollars par an », selon le Times of Israel. signalé.
Le montant exact des fonds qui ont été transférés via ces comptes cryptographiques reste non divulgué. Le personnel militaire a également aidé la police et les responsables du ministère lors de l’effondrement.
Formé en 1987, le Hamas a une branche militaire connue sous le nom de Brigades Izz al-Din al-Qassam qui a mené de nombreuses attaques anti-israéliennes en Israël et dans les territoires palestiniens depuis les années 1990, selon sur le site officiel du directeur du renseignement national américain.
En 2019, le Hamas avait lancé un appel aux dons basés sur Bitcoin. Il avait également ajusté son site Web pour générer de nouvelles adresses de portefeuille pour chaque transaction, afin de rendre le traçage de ces fonds difficile pour les régulateurs, selon un rapport de Reuter.
Les transactions cryptographiques sont introuvables et l’étendue des crypto-monnaies utilisées pour faciliter des activités illicites telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme préoccupe les gouvernements du monde entier depuis quelques années maintenant.
La criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, avec des adresses illicites recevant 14 milliards de dollars (environ 103 768 crores de roupies) au cours de l’année, contre 7,8 milliards de dollars (environ 57 813 crores de roupies) en 2020, un rapport par la société de recherche Chainalysis avait déclaré en janvier.
Le rapport a en outre souligné qu’alors que les forces de l’ordre intensifient leurs efforts pour arrêter et arrêter l’exploitation des crypto-monnaies par les criminels, son utilisation criminelle devrait diminuer dans les prochains jours.
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