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Dans une décision judiciaire révolutionnaire, un juge américain a imposé une amende stupéfiante de 3,4 milliards de dollars dans le cadre d’un procès intenté par un régulateur financier américain ciblant un stratagème frauduleux de Bitcoin. L’affaire marque la plus grande opération frauduleuse de Bitcoin jamais accusée dans une affaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la sanction pécuniaire civile la plus élevée jamais ordonnée.
Un tribunal du Texas ordonne une amende massive à l’auteur d’une fraude Bitcoin
Le 27 avril, le juge du tribunal de district du Texas, Lee Yeakel instruit Cornelius Johannes Steynberg, un ressortissant sud-africain et PDG de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), à payer la lourde somme pour son implication dans un système trompeur de mise en commun des produits concernant les transactions en devises étrangères et Bitcoin. MTI est une entreprise qui prétend à tort se spécialiser dans le commerce et le réseautage. Essentiellement, il s’agit d’un stratagème de fraude Bitcoin qui attend de se défaire.
À la suite de la décision, Steynberg est tenu de verser 1,73 milliard de dollars de dédommagement aux victimes fraudées. En outre, il paiera également une amende civile supplémentaire de 1,73 milliard de dollars. La CFTC souligne qu’il s’agit de la sanction la plus importante jamais prononcée dans leur cas.
Steynberg, en tant que chef de MTI, a orchestré un stratagème international de marketing frauduleux à plusieurs niveaux pour solliciter du public Bitcoin pour participer à un pool de produits non enregistré. En mars 2021, la valeur de ce pool non enregistré dépassait 1,7 milliard de dollars.
Entre mai 2018 et mars 2021, Steynberg a accepté au moins 29 421 BTC, évalués à plus de 1,7 milliard de dollars. Ces fonds provenaient de 23 000 personnes aux États-Unis et d’innombrables autres dans le monde. Selon la CFTC, Steynberg a détourné tout le Bitcoin obtenu des participants au pool.
Steynberg reconnu responsable de multiples violations
L’ordonnance du 27 avril a déclaré Steynberg responsable de fraude liée à des transactions de détail en devises étrangères, de fraude par une personne associée à un opérateur de pool de produits de base (CPO), de violations d’enregistrement et de non-respect des réglementations CPO.
En conséquence, il est interdit à Steynberg de se livrer à une conduite qui viole la loi sur les échanges de marchandises (CEA). En outre, il lui est interdit de manière permanente de s’inscrire auprès de la CFTC ou de négocier dans tout marchés.
Le 30 juin 2022, la CFTC a déposé une action civile devant un tribunal fédéral contre Steynberg pour fraude et violations d’enregistrement.
Statut actuel de Steynberg
Au départ, Steynberg a échappé aux forces de l’ordre sud-africaines et est devenu un fugitif. Cependant, depuis décembre 2021, il est détenu au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt d’INTERPOL.
Cette décision historique envoie un message fort à ceux qui cherchent à frauder des investisseurs innocents en utilisant des systèmes de crypto-monnaie.
L’action rapide et décisive de la CFTC témoigne de l’engagement du régulateur à protéger les consommateurs et à garantir l’intégrité des marchés financiers.
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