ED sonde WazirX dans 2 cas, les transactions avec Binance sont « masquées de mystère », déclare MoS Finance

<p> &lbrack;ad&lowbar;1&rsqb;<br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div>&NewLine;<p>Le ministre d&rsquo&semi;État aux Finances&comma; Pankaj Chaudhary&comma; a déclaré mardi que la Direction de l&rsquo&semi;application des lois enquêtait sur des allégations de blanchiment d&rsquo&semi;argent de Rs 2 790 crore via l&rsquo&semi;échange crypto WazirX&period; L&rsquo&semi;ED enquête sur deux affaires liées à la crypto-monnaie contre WazirX en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes &lpar;FEMA&rpar;&comma; a-t-il déclaré dans une réponse écrite à la Rajya Sabha&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« Dans l&rsquo&semi;un des cas&comma; l&rsquo&semi;enquête menée jusqu&rsquo&semi;à présent a révélé qu&rsquo&semi;une plate-forme indienne d&rsquo&semi;échange de crypto&comma; WazirX&comma; exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l&rsquo&semi;infrastructure murée de l&rsquo&semi;échange Binance basé sur les îles Caïmans&period; En outre&comma; il a été constaté que tous les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n&rsquo&semi;étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère »&comma; a-t-il déclaré&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En conséquence&comma; a-t-il déclaré&comma; un avis de justification &lpar;SCN&rpar; a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert vers l&rsquo&semi;extérieur d&rsquo&semi;actifs cryptographiques d&rsquo&semi;une valeur de Rs 2 790 crore à des portefeuilles inconnus&period;<&sol;p>&NewLine;<p>De plus&comma; dans un autre cas&comma; on remarque que les échanges indiens&comma; à savoir WazirX&comma; ont autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu&rsquo&semi;en utilisant le transfert à partir d&rsquo&semi;échanges tiers&comma; à savoir FTX&comma; Binance&comma; etc&period;&comma; il a dit&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En réponse à une autre question&comma; Chaudhary a déclaré que les crypto-monnaies et les jetons non fongibles &lpar;NFT&rpar; sont par définition sans frontières et nécessitent une collaboration internationale pour empêcher l&rsquo&semi;arbitrage réglementaire&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Par conséquent&comma; toute législation visant à réglementer ou à interdire la possession et le commerce dans un tel secteur sans frontières ne peut être efficace qu&rsquo&semi;après une collaboration internationale importante sur l&rsquo&semi;évaluation des risques et des avantages et l&rsquo&semi;évolution de la taxonomie et des normes communes&comma; a-t-il déclaré&period;<&sol;p>&NewLine;<hr &sol;>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>&lbrack;ad&lowbar;2&rsqb;<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;gadgets360&period;com&sol;cryptocurrency&sol;news&sol;wazirx-ed-probe-binance-transactions-money-laundering-foreign-exchange-3219025&num;rss-gadgets-all">Source link <&sol;a><&sol;p>&NewLine;