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Vendredi, la police monténégrine a officiellement inculpé Do Kwon, l’entrepreneur en crypto-monnaie à l’origine de deux monnaies numériques qui ont perdu environ 40 milliards de dollars (près de 3,29 500 crores de roupies) ou plus l’année dernière, pour avoir falsifié des documents officiels après l’avoir arrêté à l’aéroport de Podgorica.
Do Kwon, un ressortissant sud-coréen, et un deuxième suspect ont été arrêtés jeudi alors qu’ils tentaient d’embarquer sur un vol à destination de Dubaï à l’aéroport de Podgorica.
La police a déclaré dans un communiqué avoir trouvé de faux passeports costaricains et un jeu séparé de passeports belges dans leurs bagages lors de la rencontre.
Les deux suspects ont également été inculpés devant un tribunal de Podgorica de falsification de documents officiels, a-t-il ajouté.
« Dans l’attente de l’achèvement de la procédure (judiciaire), ils seront conduits devant un juge d’instruction… pour d’autres actions conformément à un mandat (d’arrêt) international », a-t-il déclaré.
Il a également indiqué qu’un mandat d’arrêt international avait été émis contre les deux « pour assurer leur présence… devant le tribunal du district sud de Séoul, soupçonnés d’avoir commis plusieurs actes criminels dans le domaine de l’économie ».
Plusieurs heures après l’arrestation de Kwon à Podgorica, le tribunal de district américain de Manhattan a rendu public un acte d’accusation en huit chefs d’accusation contre lui.
Les avocats de Kwon aux États-Unis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures ouvrables.
L’acte d’accusation de jeudi accuse Kwon, qui a cofondé Terraform Labs et développé les devises TerraUSD et Luna, de deux chefs chacun de fraude en valeurs mobilières, de fraude par fil, de fraude sur les matières premières et de complot.
Les deux devises se sont effondrées en mai dernier, le prix de TerraUSD tombant à moins d’un centime.
L’affaire pénale fait suite à des accusations civiles liées à la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Kwon et Terraform le mois dernier.
Kwon était un fugitif depuis plusieurs mois. Les autorités sud-coréennes ont émis un mandat d’arrêt contre lui en septembre dernier.
La police sud-coréenne a déclaré vendredi que l’identité du suspect arrêté au Monténégro avait été confirmée comme étant Kwon après que ses empreintes digitales correspondaient aux informations détenues par l’Agence nationale de police (KNPA) du pays.
© Thomson Reuters 2023
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