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Des fonds d’une valeur de plus de 5 551 crores de roupies de la société chinoise de fabrication de mobiles Xiaomi India ont été « saisis » pour violation de la loi indienne sur les changes, a annoncé samedi la Direction de l’application de la loi.
L’action a été prise contre Xiaomi Technology India Private Limited. La société (également appelée Xiaomi India) est un commerçant et distributeur de téléphones mobiles dans le pays sous la marque Mi.
« Xiaomi India est une filiale en propriété exclusive du groupe Xiaomi basé en Chine. Ce montant de 5 551,27 crores de roupies qui se trouve sur les comptes bancaires de la société a été saisi par la Direction de l’application de la loi », a déclaré l’agence dans un communiqué.
ED a saisi Rs.5551.27 Crore de M/s Xiaomi Technology India Private Limited gisant dans les comptes bancaires en vertu des dispositions de la Loi de 1999 sur la gestion des changes en relation avec les envois de fonds illégaux effectués par la société.
— ED (@dir_ed) 30 avril 2022
La saisie de fonds a été effectuée en vertu des articles pertinents de la loi sur la gestion des changes (FEMA) après qu’une enquête a été lancée par l’agence fédérale contre la société en lien avec des « envois de fonds illégaux » présumés envoyés à l’étranger par la société chinoise en février.
Xiaomi a commencé ses opérations en Inde en 2014 et a commencé à remettre l’argent à partir de l’année suivante, a-t-il déclaré. « La société a remis des devises étrangères équivalant à 5 551,27 crores de roupies à trois entités basées à l’étranger, dont une entité du groupe Xiaomi, sous couvert de redevances », a déclaré l’ED.
De tels montants énormes au nom de redevances ont été remis sur les instructions de leurs entités chinoises du « groupe mère », a-t-il allégué. « Le montant remis à deux autres entités non liées basées aux États-Unis était également au bénéfice ultime des entités du groupe Xiaomi », a déclaré l’ED.
Il a déclaré que bien que Xiaomi India se procure des ensembles mobiles entièrement fabriqués et d’autres produits auprès des fabricants en Inde, il n’a bénéficié d’aucun service de ces trois entités basées à l’étranger auxquelles de tels montants ont été transférés. « Sous le couvert de diverses façades documentaires sans rapport créées parmi les entités du groupe, la société a remis ce montant sous couvert de redevances à l’étranger qui constituent une violation de l’article 4 de la FEMA », a-t-il déclaré.
Ladite section du droit civil de la FEMA parle de « détention de devises étrangères ». L’ED a également accusé la société de fournir des « informations trompeuses » aux banques tout en remettant l’argent à l’étranger.
Plus tôt ce mois-ci, l’ED avait également interrogé le vice-président mondial du groupe, Manu Kumar Jain, au bureau régional de l’agence à Bangalore, Karnataka.
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