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La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle sécurisée par cryptographie. Il a gagné en popularité ces dernières années en raison de son anonymat et de la facilité des transactions. Cependant, cet anonymat l’a également rendu attrayant pour les criminels qui se livrent à des activités frauduleuses et à la cybercriminalité.
Dans cet article, nous allons explorer comment l’industrie de la crypto-monnaie lutte contre la fraude et la cybercriminalité.
La montée de la fraude par crypto-monnaie et de la cybercriminalité
La nature anonyme des transactions de crypto-monnaie permet aux criminels de se livrer facilement à la fraude et à la cybercriminalité. De plus, la nature décentralisée de la crypto-monnaie signifie qu’aucune autorité centrale ne peut réglementer ou surveiller les transactions. Cette absence de réglementation permet aux criminels de blanchir plus facilement de l’argent, de se livrer à des activités frauduleuses et d’effectuer des cyber-attaques.
L’une des formes les plus courantes de fraude à la crypto-monnaie consiste à utiliser des schémas de Ponzi. Dans ces stratagèmes, les criminels promettent des rendements élevés sur les investissements, mais utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que le stratagème s’effondre et que les criminels disparaissent avec l’argent.
Une autre forme de fraude à la crypto-monnaie est le piratage. Les pirates peuvent accéder aux portefeuilles de crypto-monnaie et voler des fonds. Il est simple de le faire car de nombreuses personnes stockent leur crypto-monnaie dans des portefeuilles ou des échanges en ligne, qui peuvent être vulnérables aux cyberattaques.
Lutte contre la fraude et la cybercriminalité dans l’industrie de la crypto-monnaie
L’industrie de la crypto-monnaie a reconnu la menace de fraude et la cybercriminalité et prend des mesures pour riposter. Ces étapes comprennent :
Connaître son client (KYC) et réglementation anti-blanchiment d’argent (AML)
De nombreux échanges et portefeuilles de crypto-monnaie appliquent désormais les réglementations KYC et AML. Ces réglementations exigent que les utilisateurs fournissent une identification et d’autres informations personnelles avant d’effectuer des transactions sur la plate-forme. Cela aide à empêcher les criminels d’utiliser la plate-forme pour blanchir de l’argent ou se livrer à des activités frauduleuses.
Authentification à deux facteurs (2FA)
L’authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire qui oblige les utilisateurs à fournir deux formes d’identification avant de pouvoir accéder à leurs comptes. Il peut inclure un mot de passe et une identification biométrique, telle qu’une empreinte digitale. L’authentification à deux facteurs rend plus difficile l’accès des pirates aux comptes d’utilisateurs.
Chambre froide
Le stockage à froid est une méthode de stockage de crypto-monnaie hors ligne, loin d’Internet. Cela rend plus difficile pour les pirates d’accéder aux fonds car ils ont besoin d’un accès physique au périphérique de stockage.
Analyse de la chaîne de blocs
L’analyse de la blockchain implique le suivi des transactions sur la blockchain pour identifier les activités suspectes. Cela peut aider à prévenir le blanchiment d’argent et à identifier les activités frauduleuses.
prime de bogue
De nombreuses sociétés de crypto-monnaie offrent des primes de bogue aux chercheurs en sécurité qui identifient les vulnérabilités du système. Il incite les chercheurs à identifier et à signaler les vulnérabilités avant que les criminels ne puissent les exploiter.
Conclusion
La crypto-monnaie a apporté de nombreux avantages, notamment une confidentialité accrue et la facilité des transactions. Cependant, ces avantages l’ont également rendu attrayant pour les criminels qui se livrent à des activités frauduleuses et à la cybercriminalité.
L’industrie de la crypto-monnaie prend des mesures pour lutter contre ces menaces, notamment en mettant en œuvre les réglementations KYC et AML, l’authentification à deux facteurs, le stockage à froid, l’analyse de la blockchain et les primes de bogues. Ces mesures contribuent à protéger les utilisateurs et à empêcher les criminels d’exploiter la nature décentralisée de la crypto-monnaie.
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